▲ 這些小交易所，很可能「只能入金、不能出金」。
近万字长文，避免你成为虚拟货币诈骗的下一个受害者！（内含17种骗局方式）
举🌰：今年上半年，ShibaTron 代币 （SHIBT)曾因在24小时内上涨超过1000％引起投资者的注意力。可是还没来得及高兴，就被全球顶尖区块链安全公司PeckShield检测到 BNBChain上项目 SHIBT存在欺诈，为“貔貅盘”骗局，未获取白名单的用户仅能购买其虚拟币SHIBT，但无法转让、出售。但根据链上的数据，已有4091 个地址进行了大约6908 次 SHIBT转账。这说明背后的项目方在偷偷的大规模的转售，却限制用户出金，这就是一个完整的骗局。
13. 杀猪盘
☞ 骗局套路
举🌰：近日，江苏南京警方破获一起以比特币充值投资及维护账户信息为由的诈骗案，涉案资金达42万余元。根据其中一个受害人的描述，大概情况是这样的：她是通过一个朋友的朋友圈了解到炒“数字货币”能获利，根据这个朋友的指导，下了一个APP，之后APP客服经过多次诈骗话说洗脑。第一次，杨某先投了3万元，24小时内赚了近40万元。13倍多的进账，一开始杨某就尝到了“甜头”，随后他也一步步落入了对方设好的局。
14. 土狗币
☞ 骗局套路
举🌰：央视曾点名，土狗币项目骗局层出不穷，进群几分钟，一个近200人的社群起来了，然后一群人在群里宣传XX币，还发各种洗脑话术让用户跟风购买。社群里的氛围，90%是骗子在活跃，剩下的10%不是薅羊毛的就是待割的韭菜。项目池的流动性，基本都是由项目方来增加的，而XX币直接鼓励社群里的人不断充值进去，来增加池子流动性。当受害者真的投进去钱的时候，投资的币，将会速度归零。
15. 类似乌克兰政府的rug 虛擬貨幣詐騙如何分辨？ pull
☞ 虛擬貨幣詐騙如何分辨？ 骗局套路
虽然起初有相当数量的捐款，但在乌克兰宣布对通过以太坊网络捐款的人进行空投后，更加加剧了加密货币的涌入。就如乌克兰所说，他们实际上是在向捐赠者发送捐赠的“奖励”。在短短不到2 天的时间里，在以太坊区块链上向乌克兰进行了大约60,000 笔交易。
举🌰：这类已政府为背景的Rugpull还没有先例，但确实也给我们上了一课，无论是什么背景的项目方，都有可能随时Rugpull。
16. 智能合约漏洞
☞ 骗局套路
举🌰：2016年6月TheDAO安全漏洞，导致5000万美元的损失2017年7月Parity多签名钱包两次安全漏洞，分别导致3000万美元、1.52亿美元的损失。2018年4月BEC代币被盗事件，由于一行代码的安全漏洞引发其9亿美元市值几乎归零。
17. 调研报告型骗局
☞ 骗局套路
举🌰：5月份，库尔勒市某派出所接到辖区群众张女士电话，称其与母亲因“投资”虚拟货币发生矛盾。诈骗者利用受害者想一夜暴富的心理，为他们编造了一个“发财梦”，让他们陷入其中，不知不觉把钱骗到手。
虚拟货币被盗是否能找回
其结果是，法院经审理认为，此案不符合一般民间借贷的逻辑和交易习惯，故认定双方不存在借贷合意。虚拟货币系虚拟财产，不具有法偿性与强制性等货币属性，任何组织或个人从事代币发行融资活动都应被禁止。因虚拟货币产生的债务系非法债务，不能受到法律保护，由此造成的损失和引发的风险，应由投资人自行承担。
加密貨幣常見的 7 種詐騙手法！新手別踩的幣圈詐騙陷阱
▲ 這些小交易所，很可能「只能入金、不能出金」。
避免假交易所詐騙的方法
要避免的方式很簡單，就是盡可能的「只在大型交易所交易」；像是全世界最大的交易所幣安、明星代言的新興交易所 FTX，或是台灣有立案的交易所 MAX 等等，會是較安全的選擇。
延伸詐騙：正規交易所的假客服
當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時，很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你，說要幫你一對一解決問題。
詐騙手法二、空投、送禮、抽獎騙局
避免詐騙空投的方式
另一種常見的錢包騙局
詐騙手法三、假網紅騙局（或真網紅詐騙）
幣圈的氛圍是相對依賴社群的，有一大群人因為網紅推出的新幣、新遊戲、新 NFT 而大賺一筆，這是真的。
過去就曾有 Twitter 上的名人帳號被盜用（包括比爾蓋茲、Elon Musk、歐巴馬…夠大咖了吧！），然後要求追蹤者打幣到指定帳號，想當然爾有非常多人上當受騙。
避免假網紅詐騙的方法
詐騙手法四、假錢包詐騙
在加密貨幣世界裡，有時你會想要把錢存到不同的錢包 App 保管。
避免假錢包詐騙的方式
請務必務必確定在官網上下載錢包 App，有些釣魚網站做的跟真的網站一模一樣（完全複製），因此請一定要從網址確定下載位址，或是從官方 Twitter 或 Facebook（最好要有藍勾勾驗證）找到下載連結。
詐騙手法五、劣質 ICO 詐騙
ICO 虛擬貨幣詐騙如何分辨？ 意思是 Initial Coin Offering，類似股票 IPO 一樣，表示要發一個新的幣。
假的 ICO，會吸引投資人籌資購買一個新興的幣，並且宣稱未來會漲到多少多少；這類假 ICO 詐騙往往缺乏可行的商業模式或是白皮書（但就算是做得很精良的，也不一定就可靠）。
有些 ICO 不一定是詐騙，但買了一樣血本無歸…而新手如果無法分辨，建議還是先不要挑戰 ICO 這個領域。
光是要找到好的 ICO 項目就已經相當困難，而且 ICO 往往缺乏監管與審核，導致劣質 ICO 甚至是詐騙 ICO 充斥市場，投資人不可不慎。
詐騙手法六、OTC 場外交易詐騙
還有另一種方式，就是 OTC 場外交易，意思是不在交易所內交易，在第三方平台購買加密貨幣，對方再把幣打給你的方式。由於加密貨幣是去中心化的，因此這類交易也算常見。
避免 OTC 詐騙的方法
這類 OTC 詐騙其實跟網拍詐騙是很類似的，就是拿了錢不給幣之類的手法。如果看到在奇怪的地方（如臉書社團）兜售加密貨幣，就要小心是詐騙，如果對方開的行情又遠低於市價，就更要謹慎。（明明在交易所按幾下就可以賣更好的價錢，幹嘛還大費周章的跟你交易？）
詐騙手法七、各式各樣的假項目
避免加密貨幣詐騙的幾個原則
只使用知名的服務
但是最根本的方式，還是儘量只使用知名的服務，在幣圈，連知名的交易所都不見得 100% 安全了，因此這點風險意識是一定要有的。
只從官方管道獲得訊息或載點
要留意盜版 App、盜版錢包、盜版 NFT、盜版客服人員…假使你使用幣安的服務，就只加入從幣安官網找到的社群連結，下載 App 也從幣安官網找到連結，不要從網路上下載來路不明的檔案。
不要過度貪心
來到幣圈，說不要貪心是有點不切實際了…但至少，聽起來「Too good to be true」的空投/送禮、投資項目、新幣，心裡至少要有點警覺。
以上，其實幣圈的詐騙手段超級多，而且還越來越精緻（連盜用歐巴馬官方 Twitter 都有了），因此請無時無刻留意各種風險，小心再小心，才可以在幣圈世界裡少走一點冤枉路。
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網路交友、傳銷背後，虛擬貨幣詐騙滿天飛！到底我該怎麼保護自己？
交友詐欺：交友軟體是不少人尋歡，或找伴侶的方式，同樣也是詐騙天堂，詐騙集團化名為某網友在網路上與人搭訕，建立基礎信任後，便推薦對方「虛擬貨幣投資術」，歹徒會先建議受害者用合法的方式在網路上購買加密幣，讓對方嚐嚐擁有加密幣的甜頭，再誘導對方將所有加密幣轉入至不明平台，或是個人錢包，以詐取錢財；這裏指的不明平台，亦可能是早已架設好的高級網站，過去台灣知名交易所Maicoin，就曾多次被盜用，假網站與真的Maicoin交易所幾乎長得一模一樣，唯獨網址變化，真Maicoin交易所網址為「https://www.maicoin.com/」，假網址為「http://www.maicoin.cc/」。值得注意的是，https與http的差別，https表示該網址被安全加密，http則是不安全網址，建議讀者若不確定該網址是否安全，盡可能不要點擊任何http網址。
傳銷詐欺：以奇亞幣為例，即便奇亞幣創辦人早已在個人推特表示「奇亞幣不透過任何傳銷手法推廣，也不會面費贈送小額奇亞幣」，仍然有許多歹徒利用民眾不擅長查證的心態誘導。他們往往會創建一個假的奇亞幣網站，誘導對方購買「假」奇亞幣後，將傳銷金字塔圖給對方，誘導受害者再透過傳銷手段賺取旗下會員的紅利、反饋，當歹徒錢賺飽後便跑路，這就是典型的龐氏騙局、老鼠會。歹徒也常用資訊不對稱的方式詐欺，像是奇亞幣英文全名為Chia Network加密幣代號為XCH，許多網民被誤導以為奇亞幣代號為CHIA，買了CHIA後才發現自己買錯，造成不必要的財務虧損。（延伸閱讀：奇亞幣最近很熱門，但它真的有價值嗎？）
提醒讀者進入加密幣市場時，務必養成事實查核習慣，市場上騙子多，若被詐騙的是加密幣，檢調單位往往難以查證，受害者只能摸摸鼻子自認倒霉。請切記，即便有對方證件也不見得能自保，軟體修圖幾乎是所有詐騙集團都會使用的入門手段。我個人傾向使用全球最大的交易所「幣安」，除了有全球用戶的信任基礎，幣安在國際的社群、論壇也相當活絡。您也對 想進入比特幣市場嗎？建議您使用「幣安交易所」。
外匯/虛擬貨幣詐騙手法大公開！揭秘投資詐騙最新話術
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