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在外汇市场中赚钱的秘密

以期权为首的理财投资骗局

以期权为首的理财投资骗局

据 美国联邦贸易委员会 报告, 2017 年,全美 110 万人报告 被骗 ,涉及金额超过 9 亿美元。 以期权为首的理财投资骗局 美国常见的诈骗类型 主要有电话骗局、银行业骗局、冒充国税局、统计局等政府部门骗局、慈善类骗局、票务类骗局、中奖类骗局、金字塔传销骗局和投资骗局等。驻洛杉矶总领馆提醒在美中国公民:重视保护个人及银行账户信息;在就业、移民、投资、消费时遵守当地法规,切勿“相信天上会掉馅饼”;了解各类骗局特点并妥善应对,特别要注意以下常见易发骗局:

建议采取以下措施防范外汇流通骗局:联系 商品期货交易委员会 —U.S. Commodity Futures Trading Commission 核实其是否注册及其商业背景;了解具体详情并明确自己的权责;代表其他客户询问公司和个人的业绩记录;了解他人不愿意参加的原因;应用书面方式咨询,不要相信口头承诺;认真阅读对方提供的信息,确信公司言而有信;索要书面风险说明;征求你信任的独立和有执照的财务顾问的意见; 切勿因逃避外汇监管、省钱省时、贪图小利而通过非正规渠道换汇。

点击这里 ,了解外汇流通的有关信息。 点击这里 或 这里 ,了解更多外汇骗局信息。

投资骗局主要是用 “ 高收益、低风险 ” 等诱骗受害人投资。投资骗局有 预付款骗局 、 高收益投资骗局 、 互联网和社交媒体骗局 等 多种形式 。

建议采取以下措施防范投资骗局:认真研究投资机会,寻找 有资质的投资顾问 (点击访问 以期权为首的理财投资骗局 国家证券监管机构 — State Securities Regulator 或 金融业监管局 — Financial Industry Regulatory Authority 网站查询资质);了解投资地以及投资顾问是否在当地注册;获得关于投资的书面介绍并自行独立研究投资方案详细情况;详细了解投资金额、时限、风险等问题;不要因 “ 以期权为首的理财投资骗局 别人都已投资 ” 等某种压力影响而匆忙决定投资;不要被 “ 保证盈利 ” 、 “ 零风险 ” 超乎寻常的利好承诺所迷惑;不要因感觉投资顾问个人 “ 以期权为首的理财投资骗局 亲切 ” 、 “ 可信 ” 等等而投资;不要因接受了投资顾问送礼、吃请,或降低代理费承诺等而影响投资决定。

EB-5 签证 是美政府为吸引外资、创造就业机会、刺激经济增长而制定的投资移民签证项目,大多以建设 区域中心 (Regional Center) 为投资形式。近年来,美移民部门发现某些区域中心的投资项目是骗局或沦为骗取移民身份的工具,因而对项目资质审查更为谨慎严格。由于区域中心投资项目建设周期长,移民身份的审查排期长达十年以上,当投资人最终发现投资项目失败时,常常 “ 钱(绿)卡两空 ” 。 芝加哥会议中心 和 旧金山区域中心 项目就曾因涉嫌移民欺诈而遭到起诉。美国移民局一再表示, 批准区域中心 并不表示美国政府为区域中心的合法经营以及获取到合法身份作了保证,但不法中介常常以快速获得美国 “ 绿卡 ” 为噱头,利用投资人信息缺乏、沟通不畅、盲目轻信等弱点,误导投资,非法牟利。

点击这里 ,浏览 EB-5 签证的中文介绍( PDF ); 点击这里 ,浏览移民局发布的投资移民警告( PDF 以期权为首的理财投资骗局 ,中文)。 报告移民诈骗,请 点击这里 。

为取得居留身份而与美国公民假结婚属违法犯罪行为。美国公民收受钱款后应要求与外国人结婚,以及外国人骗婚等都是美国移民主管部门明令禁止的婚姻移民诈骗行为。一旦被判定假结婚,即会注销外国人居留身份,同时可能以婚姻欺诈罪而对婚姻双方进行刑事起诉。如被判有罪,则最高可被判 5 年监禁, 25 万美元罚款,还可能被以签证造假等名义追加刑期或罚款处罚。

如发现身份被盗,应 在线 向联邦贸易委员会 —Federal Trade Commission (FTC , 1-877-438-4338) 等 相关机构 报告。请 点击这里 ,了解如何恢复个人失窃身份。

劳务就业骗局通常以国外工作好找、工资收入高等为诱饵,骗取当事人到国外后或无工可务,或工作环境恶劣而收入极低,或因无合法有效签证而处于非法居留、工作状态。劳务骗局骗取当事人中介费、保证金,或为获得低报酬劳务人员,或诱骗务工人员参股投资等。还有中介公司在暑期期间,高收费招揽国内高中生或大学生申请 J-1 签证来美实习,声称保证学生来美做暑期工时可以赚回成本,而事实上到美国后只能从事底层的工作,无法赚回成本,也学不到任何专业知识。

基金经理违规场外期权被调查,涉及三百多人?传言有些离谱

据第一财经报道,对于相关消息,目前尚未有基金公司进行正式回应,但多位内部人士都进行了否认。有华南公募基金人士表示,“这个传言说涉及三百多位基金经理,确实有些离谱”;另一家公募基金人士则直接予以否认,“与我们公司无关”;还有基金经理指出:“如果基金经理已经在公募基金公司任职,是不能参与场外期权的。因为公募基金的底层逻辑是代客理财、普惠金融,职业操守是不允许做这件事的。如果真的私下去做,是属于违规的。”

相关风险防范愈受关注

事实上,随着近年来券商场外衍生品业务的迅猛发展,关于相关风险的防范也愈加受到关注。

8月5日,中国证券业协会发布最新场外期权交易商名单,合计44家券商,包括8家一级交易商、36家二级交易商。其中,有2家券商被取消二级交易商资格,同时,二级交易商中有5家券商进入“过渡期”,期内不得新增业务规模,过渡期结束仍未符合相关交易商条件将被调出名单。

有机构分析指出,本次名单的发布旨在公开根据场外期权执业情况评估结果调整后的最新交易商名单,规范场外衍生品业务发展。预计监管规范将进一步助推场外衍生品长期健康发展,利好产品化能力与合规风控水平更强的头部券商。

编辑|陈雨禾 校检|袁钢审核|秦川

本文为|金融投资报jrtzb028(微信号)原创文章

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CBOE短期期权跑路,丁永潭人去楼空,上亿血汗钱如何追回?

我们再看看“丁永谭”是怎么忽悠各位的:短期期权是用来给外汇对冲的伴侣产品,以10000元举例说明,外汇买涨,短期期权就买跌(短期期权权利金10%),合计充值11000元,(短期期权权利金1000元)如果外汇真的涨了,就赚了10000元,收回本息20000元,买短期期权1000元就归短期期权平台了,也可以理解为外汇方向买对了,少赚了10%;如果外汇跌了呢,如果不买短期期权对冲,10000元就会归零,如果是最后一笔资金就称为爆仓;现在用短期期权护盘炒外汇,结果就大不一样了:外汇亏了10000元,短期期权就赚了10000元(因为外汇买涨,短期期权买的是跌,目前推广期芝加哥交易所规定是1:100倍杠杆),减去权利金1000元,实际亏了1000元,但是比不用短期期权托底就少亏了9000元。

其实“丁永谭”就是在忽悠各位,投资一万每天返300元,33天回本金,回本后利润一万每天150元共2倍出局,这就是非法集资骗局,什么外汇短期期权的,都只是幌子,不要被这种高回报率的骗局骗了。说起“期权”,很多不明的投资者就会想到某些公司搞的类似“股权”的东西,很容易把“短期期权”和“期权”搞混,以为“短期期权”就是“期权”。我们在网上查阅“期权”的相关资料:合法的“期权”必须在券商交易平台开户进行交易。

抛开一切的洗脑与忽悠成分,但从本质来看短期期权这个项目,其实就是大家所熟知的分红盘,这种盘就一直没停过,泰阿,伊邦,中金银海,以及现在孙鹏的非洲矿业与猫总的顶盘团,基本都是这个模式,投资1万,33天回本,双倍出局。

我们说下中金银海,公司的运营模式无非就是所谓的工作人员依靠拉人头发展会员来吸金,公司工作人员对所谓的投资者承诺能在短期内获取高额返利,不断吸引更多利欲熏心的人加入其中。,包装的比这个短期期权高大上一百倍,公司总部金碧辉煌,堪称奢华,但是现在中金银海重要人物全部被警方抓捕,其模式与短期期权基本一样,躺赚,天上会掉馅饼吗?

那么这个叫做“CBOE短期期权”的资金盘项目,是如何披着“期权”的外衣进行诈骗呢?

丁永潭其人。

以丁永潭为首的公司八大领导人则为黄建军,李荥州,武云峰,许威,王庆伟,马志红,侯亮,赵茹。

“CBOE短期期权”项目一些领导人信息。

丁永潭名下公司均为空壳公司。

“CBOE短期期权”项目崩盘后,丁永潭等诈骗集团仍然在微信群中欺骗受害者,承诺以每周退还0.5%的资金,用来稳定投资者;其中我们可以明显看到,每一万元,每周退还50元,这个退还周期该有多长啊!

我们来看看丁永潭与“CBOE短期期权”项目的诈骗套手法。

一,采取饥饿营销手段,诱骗投资者投资。丁永潭以改模式为理由,要求每个投资者都要自己开户,并要求开户资金达到7万美金。然后故意放出小道消息,表示不再接收散户投资,给投资者营造出“再不投资就没有机会”的错觉,引诱投资者继续投资。我们知道项目中95%的投资者都是散户。

二,设立“高净值”账户。设立“高净值”账户要求投资者一次性大金额投入,但是不能取现,这个“高净值”账户,投资进去的钱,不是每天返,而是几个月以后,一次性返完。结合以往的套路,这是后续资金已经跟不上,丁永潭也准备跑路了。

三,采取降息手法。今年7月,“CBOE短期期权”项目修改了一次制度,以7月13日为界限,在此之前进仓位,前3%,后1.5%,33次回本,66次利润;7月13日以后排进仓位的,分红是前3%,后1%,前33次回本,后100次利润。此次降息的意思就是告诉大家,7月13号以后要降息了,大家赶紧投资,早投资早赚,再晚就没得赚了。其实这是丁永潭发现其后续资金已严重不足,希望通过这种手段吸引大家继续投资,最后达到割韭菜的目的。


其实以丁永潭为首的“CBOE短期期权”项目与很多的资金盘诈骗手段相差无几,他们都有以下几点共同特征。

项目即将崩盘,其领导层还在微信群里维稳。


“CBOE短期期权”项目损失的挽回方法。

“CBOE短期期权”项目一个小团队的资金损失就高达近百万

面对市场上五花八门的投资项目,投资者如何辨别!

类似这种规则修改通知的出现,也预示着该项目即将崩盘。

现实中,没有一个人会主动的对你说他做什么什么项目是多么多么的赚钱,他只会不断的向你哭穷,这才是真实的人性。凡是说他做了个项目多么的赚钱,叫你也投资入股的,谨慎投资,大家切记!